Los comercios
propiedad de asiáticos en el país, habían sido multados previamente.
Santo Domingo._ La Dirección General
de Impuestos Internos (DGII) y la Dirección General de Aduanas (DGA) clausuraron
cinco establecimientos comerciales durante amplios operativos de inteligencia en
las zonas de negocios del Distrito Nacional y Santiago por haber incurrido en
la violación de varios artículos del Código Tributario.
Luego del análisis
exhaustivo de informes de inteligencia financiera, las unidades encargadas de
combatir el delito tributario de ambas instituciones detectaron prácticas
contrarias a la ley, como la no emisión de facturas con comprobante fiscal, la
no existencia de soluciones fiscales y el ocultamiento de información en las
declaraciones juradas de las empresas que tendían a presentar un ingreso por
debajo al realmente percibido.
Las compañías, propiedad de comerciantes
asiáticos, realizaron transacciones bancarias por aproximadamente 4 mil
millones de pesos, y ocultaron ante la administración tributaria la información
real sobre los niveles económicos en desmedro del Estado dominicano.
Los cierres se dispusieron
luego de un proceso de investigación que determinó que los comercios
presentaban giros bancarios hasta en más de un 90 % superior frente al total de
las operaciones del ITBIS reportado. Además de un alto flujo de ventas en
efectivo cuyos reportes, también, fueron omitidos.
Se trata de sanciones
de segundo grado, ya que previamente los comercios fueron multados y no
procedieron a regularizar su situación.
Los establecimientos
cerrados fueron:
-
-Importadora
Fuhao 2028, S.R.L., RNC 131-36005-1, Av. José Martí 142, Villa Francisca,
Distrito Nacional, Santo Domingo.
-
-Long Xin, S.R.L., RNC
131-63302-1, Av. Duarte
142, Mejoramiento Social, Santo Domingo, Distrito Nacional.
-
-Zina
Import, S.R.L., RNC 130-93253-2, Av. Duarte 207, Villa Consuelo, Santo Domingo,
Distrito Nacional.
-
-Repuestos By Zang &
Lau, SRL., RNC 131-68236-7, Av. Duarte 39, esquina Av. México, Villa Francisca,
Santo Domingo, Distrito Nacional.
-
-Business
Manila & M, ARL., RNC 131-66944-1, calle Manuela Diez 178, Mejoramiento
Social, Santo Domingo, Distrito Nacional.
Las acciones fueron ejecutadas
por personal de la Gerencia de Investigación de Fraudes y Delitos Tributarios y
militares adscritos a la DGII y DGA, luego de un análisis de las brechas
tributarias que inciden en la informalidad del sector comercial asiático, que
evidencia un crecimiento considerable por la
cantidad de tiendas colocadas.
Proyecto
especial de fiscalización
Esto forma parte
de un proyecto especial de fiscalización que ejecuta la Administración
Tributaria que busca reducir la evasión y la competencia desleal entre
comercios y empresas.
El pasado año se colocaron un aproximado de cuatro mil multas
por incumplimiento de deberes formales, de las cuales 207 corresponden a multas a
comerciantes asiáticos, de los cuales la mayoría tiene deudas en cobro
coactivo. Esto,
además de unas 800 medidas conservatorias, y se mantienen en investigación
tendentes a ser judicializados penalmente 22 comercios asiáticos.
La
DGII y la DGA llamaron a las empresas y comercios a regularizar su situación tributaria,
ya que su objetivo no es cerrar establecimientos, sino que se ajusten de
acuerdo con lo que establecen las leyes ante lo cual las puertas de ambas
instituciones están abiertas a los fines de facilitar el cumplimiento de las
obligaciones tributarias.
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